2023KYC审核介绍意思-KYC审核需要什么资料-

我们在进行数字货币交易之前，最重要的是选择一个数字货币交易所。大家都想选择安全可靠的数字货币交易所，这完全可以理解。反过来，交易所将要求在交易所交易的投资者，他们将要求在交易所交易的用户进行KYC审计。很多币圈新人听到这里可能会很困惑，不知道KYC审计是什么意思。相信很多币圈资深人士对这个概念并不陌生，因为大家在交易过程中一定经历过多次KYC审核。那么KYC审计到底是什么意思呢？让边肖带你浏览KYC评论。

KYC审计是什么意思？

KYC是“了解你的客户”的缩写，字面意思是：了解你的客户。KYC认证实际上是一种实名认证机制，主要用于防范反洗钱、身份盗用、金融诈骗等犯罪行为。

KYC认证通常与AML反洗钱密不可分。它们是金融领域的专业术语。KY的意思是了解你的客户(Know Your Customer的简称)。你为什么想了解你的客户？为了金融安全，金融安全需要反洗钱。所以需要实名认证，要求客户提供身份证明和永久地址。

KYC审核需要哪些资料

KYC账户认证一般分为两种：

1 .个人账户认证；

2。企业帐户身份验证。

个人账户认证：

1。身份证明材料：身份证；

2。地址证明材料：一般为3个月内的水、电、气账单或信用卡账单；

企业账号认证：

1。公司营业执照扫描件；

2。公司主要联系人及受益人(受益人指在公司持股等于或超过25%的自然人或法人)的护照扫描件(如无护照，可用身份证正反面及户口本个人页代替)；

3。公司账单：公司最近90天内的任何日常费用账单(包括水、电、煤气、互联网、电话社保、银行对账单等。);必须由正规机构(公用事业、银行等)出具。);票据上要有公司名称和详细地址，要和营业执照一致；

4。个人费用账单：主要联系人和受益人最近90天内的任何个人日常费用账单(日常费用包括水、电、气、网络、电视、电话、手机等费用的账单或信用卡对账单等。);必须由正规机构(公用事业、银行等)出具。);账单要有2022尚力财经小编家庭的名字和详细的居住地址；

5。公司银行对账单：请开立公司银行对账单，任何银行都可以使用。

一般验证需要的三个要素是：姓名、身份证、手机验证。

边肖在此提醒投资者，由于数字货币天然具有加密和匿名的特性，这些特性很容易被不法分子利用。因此，在这种情况下，KYC认证是必要的，可以有效防止犯罪分子利用数字货币进行洗钱、买卖违禁品等非法操作。这种情况虽然不能完全避免，但也大大降低了这种可能性。

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