首先，目前国内个人之间交易比特币并不违法，所谓“法无禁止即可为”。而且五部委第一次给比特币下定义的时候，也说明了它是一种特殊的商品，人们有参与的自由，风险自担。但是银行卡一旦被冻结，基本可以断定是收了黑钱，无意中成为了犯罪分子的帮凶。只要你跟警察解释清楚，拿出证据，应该问题不大。我不怪不知道的人。毕竟这还是一个名义上的法制社会。
除非国家正式宣布持有比特币不合法，交易比特币是犯罪，否则在全球拥抱区块链的背景下，估计不会这么极端。目前大家的银行卡冻结主要分为两种，银行冻结和司法冻结。
银行冻结主要包括：
某些国家和地区的银行不允许参与数字资产交易(比如银行的风控系统已经对其进行了监控，因为BTC、ETH、USDT等。转账时被注明)，所以当账户涉及数字资产交易时，会被银行冻结或暂停部分交易权限；
也有可能是该账户的行为触发了银行的反洗钱系统(比如半夜大额转账、多人频繁交易、卡内余额长期不足)。
一般来说，银行不会直接冻结银行卡，只会限制你的非柜面业务或者“只收不付”，也就是暂停你的部分交易权限。
办理方式：
直接联系你的银行，按照银行的要求提供你的相关资料(一般是说明资金流向的原因)就可以了。
防范方法：
一、与买家打交道时，提醒对方不要备注USDT、BTC等敏感词汇。
第二，不要只用一张银行卡，可以多准备几张，以后再换。
根据不同国家的司法程序，司法冻结的逻辑是不同的。但是都差不多。
受害人被骗后，向警方报案，警方冻结了受害人钱款经过的所有银行账户。比如被害人的钱转到银行账户A，转到银行账户B，转到银行账户C，后来扩展到D、E、F；那么有可能A、B、C、D、E、F都被冻结了，而B、C、D、E、F可能不知道这笔资金的来源。
冻结，一般来说，你在收到有问题的资金后，并不是马上就被冻结。你可能因为一个月前的交易被冻结。但总的来说是因为前几天被冻结的一笔交易。
临时冻结的处理方式：
如果银行卡被司法机关冻结，需要通过银行或银行电话热线查询冻结期限。在哪里冷冻的？冻结组织的联系电话？这三条信息很重要，肯定会在银行后台显示。最好能得到这三条信息。
大部分司法冻结只是暂时的，只是为了配合警方调查，两三个工作日内会自动解冻。这种不需要打理，过期自动解冻。但是也要注意到期的时候把钱转走，因为有可能这个牵连的案子不止一个地方有受害人，所以可能不止一个地方被冻结了，以后还可能再被冻结。另外，这48、72小时不按时解冻，有的会延迟几个小时甚至半天。
如果显示器冻结半年。一般来说，你直接收到了涉案资金，或者接近涉案资金来源，可能会被冻结半年。当然，由于各地司法机关的处理方式不同，有的地区直接冻结半年。
尽快联系当地警方，要求警方为你提供哪一笔收款，导致你受到牵连。如果有，他们会按照当地警方的要求提供相关信息。上述文章内容就是资料一般用来解释傅为什么会这样转移 所以一般来说包括你在某段时间内在场外交易平台的下单记录(可以登录对应的场外交易平台账号导出打印)或者场外交易群的交易聊天记录截图，冻结的银行卡等。另外，如果警方需要你提供某个交易对手的个人资料，你可以联系OTC平台的客服，按照客服提供的法律流程走。在异地群交易的只能自己找了。
以上材料提供给警方时，会根尚力财经小编2022据各地公安系统不同的处理方式，不同的案件进行一些反馈。比如有的案件会严格要求破案或者驳回才能解冻，有的只能冻结涉案资金，有的地方可以直接解冻。如果你做了笔录后警方拒绝直接解冻，你可以询问一下涉案资金。如果涉案资金远小于冻结资金，可以申请解冻未涉案资金。在法律意义上，如果你真的没有参与电信诈骗或洗钱，而只是因为数字资产的出售被冻结，那么你应该是善意的受害者参与其中，建议咨询相关律师。
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